Bulan: Oktober 2019

Strategi Rusia di Afrika

Desas-desus keterlibatan Rusia di Mali telah mendapatkan momentum sejak 2018. Rusia dituduh mendukung kudeta yang terjadi pada Agustus 2020, yang diatur oleh anggota berpangkat tinggi tentara Mali. Para perwira ini, sebenarnya, kembali seminggu sebelum kudeta dari pelatihan dua bulan di Rusia.

Kebetulan itu cukup bagi para analis untuk menghubungkan Assimi Goita, pemimpin Junta baru, dengan pemerintah Rusia. Meski hubungan ini belum terbukti, hubungan yang berkembang antara Rusia dan negara-negara sub-Sahara mengancam keseimbangan kekuatan di kawasan.

Pada 2019, politikus Skotlandia Michael Ancram, Marquess of Lothian, meminta informasi dari Foreign & Commonwealth Office (FCO) yang mereka pegang tentang rencana pemasangan pangkalan militer Rusia di Afrika, khususnya di Zimbabwe. Ada kekhawatiran bahwa pengaruh Moskow mungkin bertabrakan dengan London. Aktor besar lainnya di Afrika, Paris, menjadi khawatir pada tahun 2018.

Ketika Wagner Rusia dan konsultan keamanan GRU mulai muncul di lingkaran politik. Di negara-negara seperti Republik Afrika Tengah, Eritrea, Republik Demokratik Kongo, Sudan dan juga Libya bersama pasukan Khalifa Haftar. Di Libya, pasukan keamanan Rusia dikabarkan menderita kerugian besar dalam pertempuran di Tripoli.

Keahlian Keamanan sebagai Alat Diplomatik

Bagian dari keterlibatan Rusia dengan Afrika adalah militer. Tentara Rusia dan kontraktor militer swasta Rusia yang terkait dengan Kremlin telah memperluas jejak militer global mereka di Afrika. Mengupayakan hak pangkalan di setengah lusin negara dan menandatangani perjanjian kerja sama militer dengan 28 pemerintah Afrika. Menurut analisis oleh Institute for the Study of Perang.

Pejabat AS memperkirakan bahwa sekitar 400 tentara bayaran Rusia beroperasi di Republik Afrika Tengah (CAR). Dan Moskow baru-baru ini mengirimkan peralatan militer untuk mendukung operasi kontra pemberontakan di Mozambik utara. Rusia adalah pengekspor senjata terbesar ke Afrika, menyumbang 39 persen dari transfer senjata ke kawasan itu pada 2013-2017.

Pengaruh Moskow di Bamako?

Fakta bahwa duta besar Rusia untuk Mali, Igor Gromyko, adalah salah satu pejabat pertama yang diterima oleh Junta tidaklah mengejutkan. Media lokal aBamako.com melaporkan bahwa para pemimpin militer kudeta baru saja menghabiskan satu tahun pelatihan di Rusia.

Meskipun aktivitas semacam ini tidak luar biasa, dengan negara-negara seperti AS melatih pasukan dari lebih dari 20 negara Afrika. Dan membentuk pemimpin militernya, ini menunjukkan bahwa Rusia menganggap kehadiran keamanannya di Afrika perlu.

Kudeta tersebut merupakan pukulan bagi diplomasi Prancis, karena Paris telah banyak berinvestasi. Dalam keamanan Mali melalui aliansi yang erat dengan mantan Presiden Mali, Ibrahim Boubacar Keita. Masa Keita menjabat, yang dimulai pada 2013 setelah kudeta pada 2012 menggulingkan Amadou Toumani Toure. Bertepatan dengan misi penjaga perdamaian Prancis. Dan Kremlin mungkin berusaha untuk menggantikan Prancis di negara-negara Afrika Barat tempat Paris memiliki benteng dan pengaruh.

Rusia juga dapat memanfaatkan kudeta Mali untuk mengamankan kesepakatan ekonomi sambil memperkuat posisi geopolitiknya di Afrika Barat.

Menurut FPRI, raksasa energi nuklir Rusia Rosatom. Yang secara langsung bersaing dengan mitranya dari Prancis, Avenda untuk mendapatkan kontrak di Sahel. Dapat memperoleh keuntungan dari hubungan yang baik dengan otoritas politik baru Mali. Nordgold, perusahaan emas Rusia yang memiliki investasi di Guinea dan Burkina Faso. Juga dapat memperluas inisiatif ekstraksi di cadangan emas Mali.

Namun, Profesor Irina Filatova, Profesor Riset di Sekolah Tinggi Ekonomi di Moskow. Yang berspesialisasi dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia. Bersikeras untuk berhati-hati tentang asumsi campur tangan Rusia dalam politik Mali:

Sulit bagi saya untuk menilai seberapa andal informasi ini karena Moskow tidak mengatakan apa-apa tentang itu.

Tidak Adanya Perjanjian Terbaru

Memang, meskipun Rusia telah menjadi mitra jangka panjang dengan Mali sejak kemerdekaan Mali dari Prancis pada 1960-an. Tidak ada perjanjian diplomatik yang signifikan baru-baru ini yang disahkan, di luar perdagangan senjata.

Selain itu, pergeseran aliansi Junta dari Prancis ke Rusia mungkin juga terkait dengan ketidakpercayaan terhadap sekutunya yang lebih tradisional. Dengan Prancis sejauh ini tidak dapat menstabilkan Mali. Untuk mengambil keuntungan lebih jauh dari kudeta di Mali. Rusia telah memposisikan diri sebagai mitra kontra pemberontakan bagi negara-negara di kawasan.

Dalam wawancara 9 September dengan Sputnik, Duta Besar Pantai Gading untuk Rusia Roger Gnango. Menyerukan peningkatan kerja sama militer dengan Rusia, karena ketidakstabilan akibat kudeta Mali.

Langkah Selanjutnya dalam Kebijakan Afrika Putin

Keterlibatan Rusia yang meningkat di Afrika juga dapat dijelaskan oleh kebutuhan vitalnya untuk membangun jalan komersial baru. Dan aliansi diplomatik setelah sanksi Barat terkait Krimea yang diberlakukan di Moskow pada 2014. Menurut CSIS. Sebuah lembaga pemikir Amerika, Moskow baru-baru ini melipatgandakan perdagangannya dengan Afrika tiga kali lipat.

Dari $6,6 miliar pada tahun 2010 menjadi $18,9 miliar pada tahun 2018. Rusia juga memperluas kekuatan ekonominya di luar penjualan senjata. Menambahkan investasi dalam minyak, gas, dan meningkatkan tenaga nuklir di seluruh benua. Sementara juga mengimpor ekstraktif, seperti berlian dalam CAR, bauksit di Guinea, dan platinum di Zimbabwe.

Secara politis, Rusia bertujuan untuk membangun aliansi baru dan menjalin pertemanan baru. Baik untuk membangun kembali citranya sebagai kekuatan dunia. Dan mengurangi pengaruh Barat di wilayah di mana sosialisme sering menjadi bagian dari budaya politik para pemimpin kemerdekaan. Kebijakan ini telah membuahkan hasil, dengan Rusia membujuk pada tahun 2014. Lebih dari setengah pemerintah Afrika untuk menentang atau abstain dari Resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk aneksasi Krimea.

Rusia menandatangani kesepakatan dengan badan-badan regional, seperti Komunitas Pembangunan Afrika Selatan. Dan memperkuat hubungan multilateral dengan para pemimpin Afrika melalui organisasi KTT Rusia-Afrika. Pejabat Republik Afrika Tengah telah menyimpulkan inti. Dari aliansi baru ini: “Kami menyampaikan masalah kami dan Rusia menawarkan untuk membantu kami.”

Destabilisasi Tatanan Tradisional?

Sebagian besar pemimpin Afrika telah memperhitungkan keuntungan bergabung dengan Moskow untuk mengejar tujuan politik, keamanan, dan ekonomi. Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki margin manuver yang lebih besar terhadap aturan internasional.

Dengan mempermainkan AS dan Rusia satu sama lain; jika Washington menekan terlalu keras pada topik demokrasi dan hak asasi manusia. Negara-negara Afrika dapat mengancam untuk meningkatkan hubungan mereka dengan Moskow dan mendukung hubungan komersial yang lebih berpusat pada timur.

Namun, pengaruh Rusia, yang sebagian besar masih mengandalkan keahlian keamanannya. Dan penggunaan kelompok kontraktor Wagner dalam konflik, menawarkan risiko bagi stabilitas Afrika secara keseluruhan. Moskow mungkin mencoba mengandalkan penggulingan pemerintah yang enggan untuk memajukan agenda diplomatiknya, yang mungkin terjadi di Mali.

Politik Mata Uang

Pada 10 September, saat mereka menunggu konferensi pers Bank Sentral Eropa, para pelaku pasar dan komentator keuangan menahan napas. Pasar utang negara zona euro tenang, Program Pembelian Darurat Pandemi memiliki ruang kepala yang luas. Dan ekonomi kawasan euro menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun pertanyaan cemas yang menyelimuti acara tersebut adalah apakah pejabat ECB akan menyebutkan apresiasi euro baru-baru ini terhadap dolar. Dan jika demikian, kata-kata apa yang akan mereka gunakan?

Mungkin kedengarannya aneh, tetapi bagi bank sentral berbicara tentang nilai tukar. Bertentangan dengan model bank sentral yang berlaku di negara maju. Fokus utama dari rezim itu adalah stabilitas harga, yang harus dicapai dengan penargetan inflasi. Awalnya, tujuan bank sentral adalah untuk menjaga inflasi. Diukur dengan serangkaian indeks harga domestik, di bawah 2 persen per tahun. Ketakutan akan pelampauan inflasi semakin usang, meskipun masih ada di beberapa bagian Eropa. Perhatian utama saat ini adalah untuk memastikan bahwa inflasi tetap cukup dekat dengan 2 persen. Sehingga tidak ada penurunan ke deflasi.

Nilai Tukar

Nilai tukar ditentukan oleh arus harian triliunan dolar di pasar valuta asing. Jika bank sentral melakukan tugasnya dalam menstabilkan harga domestik. Ia tidak perlu takut pada pasar mata uang atau begitulah teori yang berlaku. Jika semua bank sentral mengadopsi target stabilitas harga yang serupa, maka alasan untuk mendestabilisasi pergerakan mata uang akan semakin berkurang.

Bukan hanya tidak perlu menargetkan nilai tukar. Tidak melakukan hal sejalan dengan logika dasar tata kelola bank sentral sejak 1980-an depolitisasi uang. Bagi bank sentral nasional secara terbuka membahas risiko nilai tukar mempolitisasi hubungan keuangan internasional.

Menurut definisi, nilai tukar itu relatif. Dalam rezim uang fiat yang telah berlaku sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pascaperang di awal tahun 1970-an. Nilai tukar adalah penilaian ringkasan tentang daya tarik relatif dari memegang mata uang kedaulatan suatu negara. Jika bank sentral mana pun menargetkan nilai tukarnya, seperti yang dilakukan China misalnya. Ini memiliki implikasi untuk semua mata uang lainnya: setiap penyesuaian, naik atau turun. Menyiratkan penyesuaian yang sama dan berlawanan di antara rekan-rekannya.

Jungkat-jungkit ini dapat menimbulkan ketegangan ekonomi dan politik. Pada masa Sistem Moneter Eropa pada 1980-an dan 1990-an, orang Eropa mempelajarinya dengan sulit. Posisi lira atau franc dalam kaitannya dengan Deutschmark menjadi kepentingan nasional eksistensial. Justru untuk menghindari ketegangan itulah Eropa membuat lompatan mereka ke dalam mata uang tunggal.

Mata Uang yang Dominan

Di tingkat global, politik mata uang berputar di sekitar dolar, masih menjadi mata uang dominan untuk perdagangan dan keuangan. Ini memberikan hak istimewa, meskipun tidak semua orang di Amerika Serikat mendapat manfaat yang sama. Nilai dolar juga diperdebatkan di AS. Memang, cabang pemerintahan yang berbeda memiliki pendekatan yang berbeda pula.

Bagi Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan. Dengan rezim sanksi mereka, dolar adalah gada yang harus digunakan untuk melawan kawan dan lawan. Kantor Perwakilan Dagang AS dan Departemen Perdagangan memandang mata uang. Dari sudut daya saing: ketika dolar naik dan para eksportir mengeluh, hal ini cenderung memicu pertanyaan tentang manipulasi. Dan bisnis serta serikat pekerja memiliki pelobi yang gencar di Kongres.

Federal Reserve menjalankan pengaruh global yang sangat besar melalui kebijakan moneternya. Kebijakan suku bunga dan kredit diatur dengan memperhatikan ekonomi domestik dan stabilitas sistem keuangan AS. Ini sangat terintegrasi dengan pusat keuangan utama lainnya. Sehingga bank sentral AS bertindak secara de facto sebagai lender of last resort to the global system. Dengan Eropa sebagai simpul terpenting berikutnya. Jika Fed menyediakan likuiditas, ini melemahkan dolar. Tetapi jika The Fed banyak berbicara tentang pengetatan, seperti yang terjadi antara 2013 dan 2019, dolar menguat.

Nilai tukar, nilai aset, suku bunga, daya saing, dan kedaulatan diacak menjadi satu. Terputus di antara keharusan yang bersaing ini, AS adalah hegemon yang semakin cemas, tajam, dan tidak koheren.

Krisis Akibat Pandemi Covid-19

Di tahun roller-coaster ini, kita telah melihat pernyataan brutal sanksi AS terhadap Iran bahkan pada puncak krisis Covid-19. Dan ancaman untuk memotong seluruh sistem perbankan China dari sistem kliring dolar. Terhadap Rusia, sanksi terhadap perusahaan yang membantu pipa gas Nord Stream 2 Gazprom ke Eropa. Memiliki kekuatan yang pada akhirnya mereka lakukan karena AS mengatur akses ke sistem keuangannya. Yang tanpanya tidak ada bisnis global yang dapat berfungsi.

Ketika pandemi melanda, keharusan sistem keuangan global membebani diri mereka sendiri. Dengan kerugian besar yang dilanda kepanikan terhadap dolar dan lonjakan nilainya. Itu diimbangi oleh tindakan Fed besar-besaran, membanjiri dunia dengan kredit dolar yang mudah. Dan pada 27 Agustus ketuanya, Jerome Powell, memprakarsai rezim baru dalam kebijakan moneter. Menyatakan bahwa di masa depan Fed akan menargetkan rata-rata 2 persen  bukan batas atas. Memungkinkan overshooting signifikan untuk mengimbangi tahun-tahun inflasi rendah. Kenaikan dolar secara komprehensif berbalik.

Tatanan Multilateral

Di era hegemoni AS yang lebih aman, tindakan dan reaksi ini mungkin telah tertanam. Dalam apa yang biasa kita sebut tatanan multilateral liberal. Poin-poin penting adalah kesepakatan G7’s Plaza dan Louvre tahun 1985 dan 1987, yang berupaya secara kooperatif untuk memandu pergerakan dolar. Sulit membayangkan kesepakatan seperti itu hari ini.

Hari ini, kami memiliki G20, yang anggotanya telah berusaha menahan diri dari devaluasi kompetitif. Sementara itu G7 telah menegaskan akal sehat dasar era neoliberal bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus. ‘Tetap berorientasi pada pemenuhan tujuan domestik kita masing-masing dengan menggunakan instrumen domestik’, dengan nilai tukar dibiarkan sendiri. Tapi ini membuat AS bertindak sebagai negara yang tidak dibatasi. Dalam beberapa tahun terakhir, baik presiden, Donald Trump, maupun Fed tidak menahan komentar tentang nilai tukar AS.

Dihadapkan dengan tindakan sewenang-wenang Amerika, orang Eropa semakin memperdebatkan masalah kedaulatan moneter. Mereka berbicara tentang denominasi lebih banyak dari perdagangan mereka dalam euro atau bahkan menciptakan sistem kliring independen. Ide-ide itu jarang berhasil. Ketika mereka melakukannya, konsekuensinya seringkali bersifat paradoks.

Kesepakatan fiskal terobosan Eropa pada Juli 2020 adalah contohnya. Interpretasi optimisnya adalah bahwa paket pemulihan menandai sebuah langkah menuju kebijakan fiskal federal. Yang lebih koheren sebuah langkah penting menuju penegakan kedaulatan. Di tengah krisis domestik yang membara di AS, investor mencari berita baik dan euro menguat menuju $ 1,20. Itu adalah perayaan lompatan besar Eropa namun euro yang lebih kuat menjepit eksportir. Dan memotong biaya barang impor, menambah tekanan pada harga.

Ancaman Deflasi

Deflasi tetap menjadi hantu yang mengintai Eropa. Angka-angka bulan Agustus untuk inflasi kawasan euro sangat rendah. Dan pada pertemuan publik di awal bulan kepala ekonom ECB, Philip Lane, mengakui hubungannya. Kurs euro-dolar ‘penting’, akunya, memicu spekulasi dan kemarahan: apakah ECB akan membujuk euro turun?

Untungnya, saluran media sayap kanan yang biasa di AS terlalu teralihkan untuk menyadarinya. Kami telah terhindar dari omelan Twitter Trump. Tetapi hanya sedikit di sisi lain Atlantik yang memiliki kesabaran dengan keluhan Eropa. Apresiasi euro pada tahun 2020 kecil 4 persen terhadap dolar relatif terhadap tingkat sebelum pandemi. Kawasan euro telah mengalami surplus akun berjalan tahunan sekitar 3 persen dari produk domestik bruto selama lima tahun terakhir. Oleh karena itu, tidak mengherankan, penelitian oleh Dana Moneter Internasional menemukan bahwa euro berada di bawah, bukan dinilai berlebihan.

Oligarki Rusia dari File FinCEN

Nama-nama orang Rusia yang berkuasa sering kali ditampilkan dalam pemberitahuan tentang pembayaran rahasia. File FinCEN tidak terkecuali beberapa di antaranya adalah teman terdekat Presiden Vladimir Putin.

Aktivitas rahasia oligarki Rusia, pebisnis kaya yang memiliki koneksi ke Kremlin. Berperan dalam apa yang disebut Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) yang menjadi dasar dari File FinCEN. Laporan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan ini diserahkan kepada otoritas AS oleh bank dari berbagai negara.

Sejumlah besar dari mereka dibocorkan ke situs web Amerika Serikat BuzzFeed News. Dan dievaluasi selama 16 bulan oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ). Mereka memberikan wawasan tentang transaksi keuangan yang legalitasnya diragukan, beberapa terkait dengan pencucian uang. Berikut ikhtisar dari beberapa oligarki yang disebutkan dalam SAR.

Arkady dan Boris Rotenberg, Teman Masa Kecil Putin

Jika ada satu oligarki Rusia yang mungkin bisa mengacungkan hidungnya pada sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia. Oleh Uni Eropa atas aneksasi Semenanjung Krimea, itu adalah Arkady Rotenberg (foto atas). Pengusaha 68 tahun ini, teman dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Adalah salah satu orang Rusia berpengaruh pertama yang ditempatkan dalam daftar sanksi UE dan AS setelah aneksasi pada 2014.

Tak lama kemudian, perusahaan konstruksi Rotenberg mendapat komisi dari negara senilai miliaran: untuk membangun jembatan dari daratan Rusia ke Krimea. Perusahaannya melakukan proyek tersebut antara 2016 dan 2018.

Pada saat ini, File FinCEN menyarankan, Rotenberg membeli benda seni dengan bantuan bank Inggris Barclays meskipun ada sanksi. Menurut BBC, jutaan poundsterling Inggris terlibat; lukisan karya seniman Belgia Rene Magritte termasuk di antara karya yang diduga dibeli. Seorang juru bicara pengusaha membantah tuduhan ke outlet media Rusia RBC, menyebut mereka “omong kosong.”

Keuangan Keluarga Rotenberg

Rotenberg juga merupakan klien Deutsche Bank. Transaksi bisnisnya berada dalam penyelidikan internal pada tahun 2015, menurut laporan oleh harian Jerman Süddeutsche Zeitung. Bank tidak menemukan indikasi pencucian uang. Tetapi File FinCEN dikatakan menunjukkan bahwa ada hubungan tidak langsung antara Arkady Rotenberg. Saudaranya Boris dan apa yang disebut transaksi cermin. Operasi kontroversial di mana saham dijual dan dibeli secara bersamaan di lokasi yang berbeda. Arkady menyangkal kepada Süddeutsche Zeitung bahwa dia telah memiliki perusahaan yang terlibat dalam kesepakatan semacam itu. Atau bahwa dia telah mengekstraksi uang dari Rusia.

Rotenberg memiliki status khusus di antara para oligarki Rusia. Arkady dan saudaranya Boris telah mengenal Putin sejak masa mudanya di Leningrad, sekarang St. Petersburg. Mereka berada di klub judo yang sama, dan Arkady bekerja lama sebagai pelatih olahraga sebelum dia terjun ke bisnis. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan menjadi pengusaha. Minat bisnisnya sangat luas, dari perusahaan konstruksi dan bank hingga produsen pupuk.

Pada Agustus 2020, majalah keuangan Forbes edisi Rusia menyatakan keluarga Rotenberg sebagai keluarga terkaya di Rusia. Dengan perkiraan kekayaan sekitar $5,5 miliar (€4,73 miliar). Jumlah itu termasuk modal yang dimiliki oleh dua bersaudara dan kedua anak Arkady, Igor dan Lilia.

Alexei Mordashov, Investor TUI

Sejak pengungkapan yang dibawa oleh investigasi Panama Papers pada tahun 2016, diketahui bahwa pemain cello dan konduktor Sergei Roldugin. Sosok yang sebelumnya tidak mencolok yang juga merupakan teman Putin dari St.Petersburg. Berada di balik jaringan perusahaan lepas pantai bernilai jutaan. Pengungkapan terbaru menunjukkan bahwa pada Oktober 2010. Sebuah perusahaan yang terkait dengannya menerima sekitar $830.000 dari sebuah perusahaan Siprus yang pada gilirannya. Dikatakan memiliki koneksi dengan pengusaha Alexei Mordashov.

Dengan perusahaan baja dan teknik mesinnya, Mordashov yang berusia 54 tahun adalah salah satu oligarki terkaya. Dengan Forbes menempatkannya di bagian atas daftar 10 orang Rusia terkaya. Andalan kerajaan bisnisnya adalah Severstal, salah satu produsen baja terbesar di Tanah Air. Dia adalah direktur keuangan salah satu perusahaan pendahulu Severstal, dan membeli bisnis milik negara selama gelombang privatisasi besar pada 1990-an.

Mordashov, yang fasih berbahasa Jerman, juga aktif di Jerman. Miliarder ini memiliki 25% dari raksasa pariwisata TUI dan duduk di dewan pengawasnya.

Alisher Usmanov, Metal dan Media

Alisher Usmanov, 67, juga salah satu dari 10 orang Rusia terkaya, menurut Forbes. Usmanov, yang berasal dari Uzbekistan, terlibat di hampir semua sektor bisnis Rusia yang menguntungkan, termasuk industri logam, bank, dan media. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah memperluas pengaruhnya di media sosial. Dan membeli jaringan terbesar, termasuk VK, mitra Rusia untuk Facebook.

Nama Usmanov muncul di File FinCEN sehubungan dengan penasihat Putin, Valentin Yumashev. Yang terakhir ini pernah menjadi kepala Kantor Eksekutif Kepresidenan yang kuat di bawah presiden pertama Rusia, Boris Yeltsin. Dipandang sebagai seseorang yang membuka jalan ke Kremlin untuk Putin. Dia mengatakan kepada DW dalam sebuah wawancara bahwa dia telah melihat Putin, mantan kepala badan intelijen FSB. Sebagai “sosok yang sangat kuat” dibandingkan dengan kandidat potensial lain untuk menjadi penerus Yeltsin.

Sejak Putin terpilih sebagai presiden pada tahun 2000. Yumashev telah aktif di latar belakang sebagai pelobi dan pengusaha, di antara bisnis real estate. Ia menikah dengan putri Yeltsin, Tatyana. Menurut File FinCEN, Yumashev menerima $6 juta dari Usmanov. Antara tahun 2006 dan 2008 untuk “layanan” tertentu yang tidak disebutkan.

Oleg Deripaska, Mantan Bos Manafort

Salah satu oligarki Rusia paling terkenal, dan salah satu yang paling terpukul oleh sanksi, adalah Oleg Deripaska. Pria berusia 52 tahun itu pernah dianggap sebagai orang Rusia terkaya. Tetapi kehilangan posisi puncaknya sebagian karena sanksi AS yang dikenakan pada kerajaan perusahaannya. Terutama pabrik aluminiumnya, pada April 2018. Dia membangun kekayaannya pada 1990-an melalui logam berdagang dan berinvestasi di industri aluminium di Siberia. Dan terkenal memiliki hubungan yang baik dengan Kremlin.

Deripaska disebutkan di dua tempat di File FinCEN. Dalam satu kasus, Deutsche Bank menangani transaksi senilai $11 miliar untuk perusahaan dari jaringannya antara 2003 dan 2017. Dalam SAR, Deutsche Bank menyinggung penyelidikan AS di Deripaska sehubungan dengan transfer tunai sebesar $57,5 ​​juta pada tahun 2007. Bank tersebut menyebutkan tuduhan tersebut. dibuat oleh otoritas AS sehubungan dengan kemungkinan hubungan dengan kejahatan terorganisir. Deripaska membantah pernah mencuci uang atau melakukan pelanggaran keuangan lainnya.

Dalam kasus lain, terungkap bahwa setidaknya $3 miliar ditransfer melalui bank kecil di Latvia. Sehubungan dengan bisnis Deripaska antara tahun 2002 dan 2016. Uang tersebut dikatakan dimaksudkan untuk pelobi di AS, jet pribadi, dan kesepakatan properti.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén