Nama-nama orang Rusia yang berkuasa sering kali ditampilkan dalam pemberitahuan tentang pembayaran rahasia. File FinCEN tidak terkecuali beberapa di antaranya adalah teman terdekat Presiden Vladimir Putin.

Aktivitas rahasia oligarki Rusia, pebisnis kaya yang memiliki koneksi ke Kremlin. Berperan dalam apa yang disebut Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) yang menjadi dasar dari File FinCEN. Laporan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan ini diserahkan kepada otoritas AS oleh bank dari berbagai negara.

Sejumlah besar dari mereka dibocorkan ke situs web Amerika Serikat BuzzFeed News. Dan dievaluasi selama 16 bulan oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ). Mereka memberikan wawasan tentang transaksi keuangan yang legalitasnya diragukan, beberapa terkait dengan pencucian uang. Berikut ikhtisar dari beberapa oligarki yang disebutkan dalam SAR.

Arkady dan Boris Rotenberg, Teman Masa Kecil Putin

Jika ada satu oligarki Rusia yang mungkin bisa mengacungkan hidungnya pada sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia. Oleh Uni Eropa atas aneksasi Semenanjung Krimea, itu adalah Arkady Rotenberg (foto atas). Pengusaha 68 tahun ini, teman dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Adalah salah satu orang Rusia berpengaruh pertama yang ditempatkan dalam daftar sanksi UE dan AS setelah aneksasi pada 2014.

Tak lama kemudian, perusahaan konstruksi Rotenberg mendapat komisi dari negara senilai miliaran: untuk membangun jembatan dari daratan Rusia ke Krimea. Perusahaannya melakukan proyek tersebut antara 2016 dan 2018.

Pada saat ini, File FinCEN menyarankan, Rotenberg membeli benda seni dengan bantuan bank Inggris Barclays meskipun ada sanksi. Menurut BBC, jutaan poundsterling Inggris terlibat; lukisan karya seniman Belgia Rene Magritte termasuk di antara karya yang diduga dibeli. Seorang juru bicara pengusaha membantah tuduhan ke outlet media Rusia RBC, menyebut mereka “omong kosong.”

Keuangan Keluarga Rotenberg

Rotenberg juga merupakan klien Deutsche Bank. Transaksi bisnisnya berada dalam penyelidikan internal pada tahun 2015, menurut laporan oleh harian Jerman Süddeutsche Zeitung. Bank tidak menemukan indikasi pencucian uang. Tetapi File FinCEN dikatakan menunjukkan bahwa ada hubungan tidak langsung antara Arkady Rotenberg. Saudaranya Boris dan apa yang disebut transaksi cermin. Operasi kontroversial di mana saham dijual dan dibeli secara bersamaan di lokasi yang berbeda. Arkady menyangkal kepada Süddeutsche Zeitung bahwa dia telah memiliki perusahaan yang terlibat dalam kesepakatan semacam itu. Atau bahwa dia telah mengekstraksi uang dari Rusia.

Rotenberg memiliki status khusus di antara para oligarki Rusia. Arkady dan saudaranya Boris telah mengenal Putin sejak masa mudanya di Leningrad, sekarang St. Petersburg. Mereka berada di klub judo yang sama, dan Arkady bekerja lama sebagai pelatih olahraga sebelum dia terjun ke bisnis. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan menjadi pengusaha. Minat bisnisnya sangat luas, dari perusahaan konstruksi dan bank hingga produsen pupuk.

Pada Agustus 2020, majalah keuangan Forbes edisi Rusia menyatakan keluarga Rotenberg sebagai keluarga terkaya di Rusia. Dengan perkiraan kekayaan sekitar $5,5 miliar (€4,73 miliar). Jumlah itu termasuk modal yang dimiliki oleh dua bersaudara dan kedua anak Arkady, Igor dan Lilia.

Alexei Mordashov, Investor TUI

Sejak pengungkapan yang dibawa oleh investigasi Panama Papers pada tahun 2016, diketahui bahwa pemain cello dan konduktor Sergei Roldugin. Sosok yang sebelumnya tidak mencolok yang juga merupakan teman Putin dari St.Petersburg. Berada di balik jaringan perusahaan lepas pantai bernilai jutaan. Pengungkapan terbaru menunjukkan bahwa pada Oktober 2010. Sebuah perusahaan yang terkait dengannya menerima sekitar $830.000 dari sebuah perusahaan Siprus yang pada gilirannya. Dikatakan memiliki koneksi dengan pengusaha Alexei Mordashov.

Dengan perusahaan baja dan teknik mesinnya, Mordashov yang berusia 54 tahun adalah salah satu oligarki terkaya. Dengan Forbes menempatkannya di bagian atas daftar 10 orang Rusia terkaya. Andalan kerajaan bisnisnya adalah Severstal, salah satu produsen baja terbesar di Tanah Air. Dia adalah direktur keuangan salah satu perusahaan pendahulu Severstal, dan membeli bisnis milik negara selama gelombang privatisasi besar pada 1990-an.

Mordashov, yang fasih berbahasa Jerman, juga aktif di Jerman. Miliarder ini memiliki 25% dari raksasa pariwisata TUI dan duduk di dewan pengawasnya.

Alisher Usmanov, Metal dan Media

Alisher Usmanov, 67, juga salah satu dari 10 orang Rusia terkaya, menurut Forbes. Usmanov, yang berasal dari Uzbekistan, terlibat di hampir semua sektor bisnis Rusia yang menguntungkan, termasuk industri logam, bank, dan media. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah memperluas pengaruhnya di media sosial. Dan membeli jaringan terbesar, termasuk VK, mitra Rusia untuk Facebook.

Nama Usmanov muncul di File FinCEN sehubungan dengan penasihat Putin, Valentin Yumashev. Yang terakhir ini pernah menjadi kepala Kantor Eksekutif Kepresidenan yang kuat di bawah presiden pertama Rusia, Boris Yeltsin. Dipandang sebagai seseorang yang membuka jalan ke Kremlin untuk Putin. Dia mengatakan kepada DW dalam sebuah wawancara bahwa dia telah melihat Putin, mantan kepala badan intelijen FSB. Sebagai “sosok yang sangat kuat” dibandingkan dengan kandidat potensial lain untuk menjadi penerus Yeltsin.

Sejak Putin terpilih sebagai presiden pada tahun 2000. Yumashev telah aktif di latar belakang sebagai pelobi dan pengusaha, di antara bisnis real estate. Ia menikah dengan putri Yeltsin, Tatyana. Menurut File FinCEN, Yumashev menerima $6 juta dari Usmanov. Antara tahun 2006 dan 2008 untuk “layanan” tertentu yang tidak disebutkan.

Oleg Deripaska, Mantan Bos Manafort

Salah satu oligarki Rusia paling terkenal, dan salah satu yang paling terpukul oleh sanksi, adalah Oleg Deripaska. Pria berusia 52 tahun itu pernah dianggap sebagai orang Rusia terkaya. Tetapi kehilangan posisi puncaknya sebagian karena sanksi AS yang dikenakan pada kerajaan perusahaannya. Terutama pabrik aluminiumnya, pada April 2018. Dia membangun kekayaannya pada 1990-an melalui logam berdagang dan berinvestasi di industri aluminium di Siberia. Dan terkenal memiliki hubungan yang baik dengan Kremlin.

Deripaska disebutkan di dua tempat di File FinCEN. Dalam satu kasus, Deutsche Bank menangani transaksi senilai $11 miliar untuk perusahaan dari jaringannya antara 2003 dan 2017. Dalam SAR, Deutsche Bank menyinggung penyelidikan AS di Deripaska sehubungan dengan transfer tunai sebesar $57,5 ​​juta pada tahun 2007. Bank tersebut menyebutkan tuduhan tersebut. dibuat oleh otoritas AS sehubungan dengan kemungkinan hubungan dengan kejahatan terorganisir. Deripaska membantah pernah mencuci uang atau melakukan pelanggaran keuangan lainnya.

Dalam kasus lain, terungkap bahwa setidaknya $3 miliar ditransfer melalui bank kecil di Latvia. Sehubungan dengan bisnis Deripaska antara tahun 2002 dan 2016. Uang tersebut dikatakan dimaksudkan untuk pelobi di AS, jet pribadi, dan kesepakatan properti.